Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers - PDF

Скачать полную версию книги "Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers - PDF"

Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers by Kevin Sullivan
Anti-Money Laundering in a Nutshell - это краткое, доступное и практическое руководство по соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег для финансовых специалистов, корпоративных следователей, руководителей предприятий и всех сотрудников финансовых учреждений, которые под страхом крупных штрафов обязаны пройти обучение по борьбе с отмыванием денег.

Отмывание денег носит эндемический характер. Ежегодно преступники отмывают до 5 процентов мирового ВВП (3,6 триллиона долларов). Неудивительно, что каждое финансовое учреждение в США - включая банки, компании кредитных карт, страховщиков, брокерские компании по ценным бумагам, частные фонды и предприятия по обслуживанию денежных средств - должно соблюдать сложные требования по проверке, обучению и отчетности, установленные множеством федеральных законов по борьбе с отмыванием денег (AML). Незнание преступления не является оправданием перед законом. Финансовые учреждения и предприятия, которые неосознанно служат каналом для отмывания денег, несут не меньшую ответственность за судебное преследование и штрафы, чем те, кто потворствует или попустительствует этому.

В книге Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers" Кевин Салливан, опираясь на выдающуюся карьеру агента по борьбе с отмыванием денег и консультанта, рассказывает сотрудникам финансовых учреждений о том, что такое отмывание денег, кто им занимается, как они это делают, как его предотвратить, как его обнаружить и как сообщить о нем в соответствии с федеральным законодательством. Он прослеживает динамичное взаимодействие между сотрудниками, инспекторами регулирующих органов, специалистами по соблюдению нормативных требований, бухгалтерами и технологами, специализирующимися на мошенничестве и судебной экспертизе, следователями по уголовным делам и прокурорами в процессе отслеживания сообщений, поимки отмывателей и защиты целостности и репутации финансовых учреждений и предприятий. В частности, корпоративные следователи смогут почерпнуть много полезного из опыта автора как следователя штата Нью-Йорк и федерального следователя.


81
Просмотры
0
Лайкнули

Лицензии:

  • CC BY-NC-SA 3.0 PH
  • Ссылка автора не требуется

Поделиться в сетях

Информация о книге:

Комментарии (0) Добавить

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Комментариев пока нет. Ваш комментарий будет первым!